El delito de lavado de activos de origen ilícito: análisis de cuestiones problemáticas que giran en torno al delito

Resumen

En el presente trabajo he tratado ciertos tópicos del delito de lavado de activos que han generado un debate tanto en la doctrina nacional como en la doctrina internacional. Abordo la cuestión del bien jurídico protegido, la acción típica del delito, el aspecto subjetivo, la actividad ilícita previa, la cuestión de la escala penal en la regulación legal argentina y la problemática en torno a la percepción de honorarios maculados por los abogados defensores.

En pos de cumplir con los objetivos propuestos, analizo la regulación legal local del delito en cuestión y el marco normativo en el derecho comparado. Del mismo modo, hago un repaso las diversas opiniones doctrinarias en torno a dichas problemáticas. Asimismo, examine jurisprudencia local e internacional. Finalmente, amén de la toma de posición en cada cuestión propuesta, propongo de “lege ferenda” una modificación a la regulación legal del tipo penal en nuestra legislación.